الوطن

خلية الاستعلام المالي تلقت 716 تصريحا في 2015

تخص شبهات انتهاك تشريعات تحويل العملة الصعبة:




تسلمت خلية الاستعلام المالي 716 تصريحا بشبهات تبييض أموال وانتهاك قوانين تحويل العملة إلى الخارج خلال السنة الجارية من مؤسسات بنكية ومصرفية، مقابل 661 في سنة 2014، وأنها أحالت 97 ملفا يتعلق بغسيل أموال إلى القضاء للفصل فيها منذ ضلوعها في العمل قبل 10 سنوات.
وأغلبها متعلق بانتهاك تشريعات التجارة الخارجية، ولم تشر في حصيلتها إلى مآلات القضايا وعدد المتورطين، مضيفة أن الأمر من صلاحيات هيئات أخرى متدخلة في إشارة إلى القضاء والجهاز الأمني الموكل له أيضا إجراء عمليات تحقيق، وأكد أن عدد الملفات المقدمة من قبل الخلية للقضاء يعد الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتابعت الخلية أن ملفات غسيل الأموال وتهريب العملة ينظر فيها على مستويات أخرى مثل الأقطاب القضائية المختصة، مصالح الجمارك، الضبطية القضائية، بنك الجزائر، المصالح التابعة لقطاع التجارة والضرائب، وأكدت الخلية على نجاعة العمليات الجارية لمكافحة تبييض الأموال المبذولة من قبل الهيئات المتدخلة في قطاعات المالية التجارة القطاع المصرفي والقضاء والأمن.
وتتولى الخلية حسب قانونها الأساسي جمع المعلومات المالية ومعالجتها وتحليلها وتبادلها مع خلايا أخرى للاستعلام المالي ومثيلاتها الأجنبية، بتحفظ بمبدأ تبادل المعلومات وذلك بهدف المساهمة في الكشف عن عمليات إعادة توظيف الأموال الناتجة عن الجرائم وتمويل النشاطات الإرهابية بالجزائر والوقاية منها والردع عنها

آدم شعبان.

من نفس القسم الوطن