الوطن

البنوك الجزائرية هشة وأكثر عرضة لجرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

تقرير دولي دعا لإجراء إصلاحات عميقة فيها

 

قال تقرير دولي أعده مركز بحث مختص وفق مؤشر "بازل" لمكافحة غسيل الأموال، أن البنوك الجزائرية تعتبر من بين البنوك الأكثر عرضة لجرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وركز التقرير على قائمة تضم دولا من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكانت ضمن القوائم الأولى الجزائر التي اعتبر نظامها البنكي يعاني من مخاطر عالية تتعلق بجرائم غسيل الأموال وكذا تمويل الإرهاب.

وقال التقرير وفق مؤشر "بازل للحوكمة" المتعلق بمكافحة غسيل الأموال لسنة 2016، وخصّ 149 دولة عبر العالم، بأن الجزائر تعد من الدول التي تبقى جريمة غسل الأموال منتشرة بها، وبشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن الإجراءات المتخذة على مستوى مكافحة هذه الجريمة تبقى "ضعيفة جدا" وتفتح الباب على مصراعيه لنشاط هذه الجريمة، حيث حلت بالمرتبة الرابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و51 عالميا.

وفيما يخص باقي دول العالم التي شملها التقرير، حلت كل من لبنان، واليمن، والإمارات والمغرب بالمرتبة 65 و80 عالميا على التوالي، في حين تصدرت إيران القائمة على الصعيد العالمي، ونالت لقب أول دولة تتساهل مؤسساتها المصرفية مع جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في العالم، في حين حققت كل من تونس، مصر، الأردن، وقطر أفضل النتائج بين الدول العربية، شاغلة المراتب 129، 122، 115، 113، على التوالي، وحققت السعودية نتائج متقاربة مع ما حققته إيطاليا بالمرتبة 90، سويسرا 88، وهونغ كونغ 85.

ولفت التقرير إلى أنه "على الرغم من أن غالبية البلدان تمتثل قانونا للمعايير الراهنة لمؤشر "بازل" في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا أنها لا تزال مُقصّرة في فعالية تنفيذ وإنفاذ تلك القوانين".

إكرام. س

 

من نفس القسم الوطن